公告日期：2017-12-25

证券代码：835167 证券简称：福座母婴 主办券商：中泰证券



山东福座母婴护理股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



根据公司的经营情况和业务发展需要，预计2018年度日常性关



联交易情况如下：



关联交易 交易内容 交易方 预计发生额



类型



租赁 租赁关联方海信龙 杜恩莉 不超过200万



奥九号房屋 元



担保 为公司申请贷款提 山东康佳生物科技有限公司、 分别不超过



供担保 杜恩莉、林进奎 1000万元



(二)关联方关系概述



1、杜恩莉为公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份



10,430,000股，持股比例61.35%，同时担任公司董事长、总经理；



2、山东康佳生物科技有限公司，系杜恩莉控股的企业；



3、林进奎为杜恩莉的丈夫。



上述交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



1、公司于2017年12月23日召开第一届董事会第十二次会议，



审议并通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，



该议案需提请股东大会审议。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：杜恩莉因关联关系，回避了对本议案的表决。



2、公司于2017年12月23日召开第一届监事会第七次会议，审



议并通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，该



议案需提请股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



杜恩莉 济南市舜耕路 - -



山东康佳生物科 济南市市中区经十路 有限公司 杜恩玲



技有限公司 20637号东三层352号



林进奎 济南市舜耕路 - -



(二)关联关系



详见一、（二）关联关系概述。



三、交易协议的签订情况



公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与关联方杜恩莉的房屋租赁协议参照市场定价协商制定，价格公允、合理。关联租赁事项系双方在诚实信用基础上平等自愿、协商确定的交易，且该等交易均为公司正常生产经营活动产生，不存在损害公司及股东合法权益的情形。



山东康佳生物科技有限公司、杜恩莉、林进奎为公司申请贷款提供无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为，能有效满足公司发展的资金需求，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易为公司业务发展及日常经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易为公司业务发展及日常经营的正常所需，属于正常性业务，其中所涉及的交易价格，双方以市场价为原则协议定价，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。



六、备查文件目录



经与会董事签字确认的《山东福座母婴护理股份有限公司第一届董事会第十二次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。