公告日期:2017-12-25
公告编号:2017-017
证券代码:835167 证券简称:福座母婴 主办券商:中泰证券
山东福座母婴护理股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
山东福座母婴护理股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年12月23日下午14时在公司会议室召开。会议通知于2017年12月13日以电子邮件方式通知各位监事,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席王世观先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次监事会经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式,审议并通过如下事项:
审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。
议案内容:根据公司的经营情况和业务发展需要,预计2018年
度日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
租赁 租赁关联方海信龙 杜恩莉 不超过200万元
奥九号房屋
公告编号:2017-017
为公司申请贷款提 山东康佳生物科技
担保 供担保 有限公司、杜恩莉、 分别不超过1000万元
林进奎
监事会对本次关联交易的审查意见:公司与关联方杜恩莉的房屋租赁协议参照市场定价协商制定,价格公允、合理。关联租赁事项系双方在诚实信用基础上平等自愿、协商确定的交易,且该等交易均为公司正常生产经营活动产生,不存在损害公司及股东合法权益的情形。
山东康佳生物科技有限公司、杜恩莉、林进奎为公司申请贷款提供无偿担保,属于关联方对公司发展的支持行为,能有效满足公司发展的资金需求,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《山东福座母婴护理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
山东福座母婴护理股份有限公司
监事会
2017年12月25日
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