公告日期:2017-07-06
公告编号:2017-011
证券代码:835167 证券简称:福座母婴 主办券商:中泰证券
山东福座母婴护理股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年7月5日
2.会议召开地点:山东福座母婴护理股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杜恩莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2017年6月16日,在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
公告编号:2017-011
持有表决权的股份16,940,000股,占公司股份总数的99.65%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<山东福座母婴护理股份有限公司承诺管理制度>的议案》;
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,针对公司的实际情况,现制定《山东福座母婴护理股份有限公司承诺管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数16,940,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于制定<山东福座母婴护理股份有限公司利润分配管理制度>的议案》;
1.议案内容
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,针对公司的 公告编号:2017-011
实际情况, 现制定《山东福座母婴护理股份有限公司利润分配管理制
度》。
2.议案表决结果:
同意股数16,940,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东福座母婴护理股份有限公司2017年第一次临时股东大会
决议》。
特此公告。
山东福座母婴护理股份有限公司
董事会
2017年7月6日
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