公告日期:2017-05-08
证券代码:835167 证券简称:福座母婴 主办券商:中泰证券
山东福座母婴护理股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月5日
2.会议召开地点:山东福座母婴护理股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杜恩莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2017年4月12日,在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
持有表决权的股份16,940,000股,占公司股份总数的99.65%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
1.议案内容
《2016年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数16,940,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
1.议案内容
《2016年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数16,940,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
1.议案内容
《2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数16,940,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》;
1.议案内容
《2017年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数16,940,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》;
1.议案内容
详见公司于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2016年年度报告》及《2016年
年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数16,940,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》;
1.议案内容
2016年公司经营出现亏损,期末公司未分配利润为
-1,604,943.62元,公司拟定2016年度不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数16,……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。