公告日期:2017-04-12
公告编号:2017-002
证券代码:835167 证券简称:福座母婴 主办券商:中泰证券
山东福座母婴护理股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
山东福座母婴护理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年4月11日上午10时在公司会议室召开。会议通知于3月31日以电子邮件方式通知各位董事。会议应到董事5名,实到董事5名。董事长杜恩莉女士主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
本次董事会经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式,审议并通过如下事项:
1、审议《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》;
议案内容:《2016年度总经理工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议;
公告编号:2017-002
议案内容:《2016年度董事会工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2016年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
4、审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2017年度财务预算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
5、审议《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2016年年度报告及年度报告摘要》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
6、审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:2016年公司经营出现亏损,期末公司未分配利润为-1,604,943.62元,公司拟定2016年度不进行分配。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2017-002
7、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》,并提请股东大会表决;
议案内容:公司拟聘用山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构,聘期一年。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
8、审议《关于<关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
议案内容:《关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
9、审议《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。
议案内容:公司拟于2017年5月5日召开2016年年度股东大会。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《山东福座母婴护理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
山东福座母婴护理股份有限公司
董事会
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