公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-036



证券代码：835167 证券简称：福座母婴 主办券商：中泰证券



山东福座母婴护理股份有限公司



2016年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月27日



2.会议召开地点：山东福座母婴护理股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杜恩莉女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2016年12月12日，在全国中小企业股份转让系统指定



的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份17,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2016-036



二、议案审议情况



审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。



1.议案内容:



根据公司的经营情况和业务发展需要，预计2017年度日常性关



联交易情况如下：



关联交 交易内容 交易方 预计发生额



易类型



租赁 租赁海信龙奥九号 杜恩莉 150万元



房屋



租赁 租赁历东商务大厦 杜恩莉 不超过50万元



房屋



为公司申请贷款提 山东康佳生物科技有



担保 供担保 限公司、杜恩莉、林 分别不超过1000万元



进奎



具体内容参见公司2016年12月12日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于预计2017年度日常性关联交易公告》；



2.议案表决结果：



同意股数3,682,500股，占出席会议的非关联股东有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议的非关联股东有表决权



股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议的非关联股东有表决



权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况:



杜恩莉、杜恩奎、杜恩伟、赵子明共4名股东回避表决。股东杜



恩莉女士为关联交易对手方，杜恩莉、杜恩魁、杜恩伟系兄弟姐妹关 公告编号：2016-036



系；杜恩莉和赵子明系姨甥关系；杜恩魁、杜恩伟和赵子明系舅甥关系；除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系，上述关联股东回避表决，回避股份数量为13,317,500股。



三、备查文件目录



《山东福座母婴护理股份有限公司2016年第五次临时股东大会



决议》。



特此公告。



山东福座母婴护理股份有限公司



董事会



2016年12月27日


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