公告日期：2016-08-17

公告编号：2016-026

证券代码：835167 证券简称：福座母婴 主办券商：中泰证券

山东福座母婴护理股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

经第一届董事会第六次会议审议通过，决定召开2016年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月5日上午10时00分

结束时间：2016年9月5日上午12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2016-026

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点

山东福座母婴护理股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于修订<公司章程>的议案》；

（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，

公告编号：2016-026

但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2016年9月5日9时30分

(三)登记地点:董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：曲春玲

联系电话：0531-62337366

传真：0531-62337378

电子邮箱：87569291@qq.com

地址：山东省济南市山大南路96号

(二)会议费用

与会人员交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

经全体董事签字确认的《山东福座母婴护理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2016年8月17日


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