公告日期：2016-08-17

证券代码：835167 证券简称：福座母婴 主办券商：中泰证券

山东福座母婴护理股份有限公司

关于修订公司章程及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东福座母婴护理股份有限公司（以下称“公司”）于2016年8月16日上午10时在公司会议室召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、公司章程及相关议事规则修订情况

公司董事会根据上述议案，并结合公司的实际情况对公司章程及相关议事规则进行了修订。具体修订内容如下：

（一）公司章程修订

条文 修订前 修订后

第二条 山东福座母婴护理股份有限 山东福座母婴护理股份有限

公司（以下简称“公司”）系 公司（以下简称“公司”）系

依照《公司法》及其他法律法 依照《公司法》及其他法律法

规和规范性文件的规定，经由 规和规范性文件的规定，经由

山东福座产后护理有限公司 山东福座产后护理有限公司

整体变更成立的股份有限公 整体变更成立的股份有限公

司。公司的设立方式为发起设 司。公司的设立方式为发起设

立。 立。

公司在山东省工商行政管理 公司在济南市历下区市场监

局注册登记并取得营业执照。 督管理局注册登记并取得营

业执照。

第三十五条 公司的控股股东、实际控制人 公司的控股股东、实际控制

不得利用其关联关系损害公 人、董事、监事、高级管理人

司利益。控股股东及实际控制 员不得利用其关联关系损害

人违反相关法律、法规及章程 公司利益。违反相关法律、法

规定，给公司及其他股东造成 规及章程规定，给公司造成损

损失的，应承担赔偿责任。 失的，应承担赔偿责任。

第三十六条 （八）对发行公司债券作出决 （八）对发行公司债券或上市

议 作出决议

（十四）审议公司在一年内购 （十四）审议公司在一年内购

买、出售重大资产、投资、担 买、出售重大资产或者担保

保（抵押、质押或保证等）金 （抵押、质押或保证等）金额

额超过公司最近一期经审计 超过公司最近一期经审计总

总资产百分之七十的事项： 资产百分之三十的事项；

（十五）审议法律、行政法规、（十五）审议批准单独或者合

部门规章或本章程规定应当 计持有公司3%以上有表决权

由股东大会决定的其他事项。 股份的股东提出的提案；

（十六）审议法律、行政法规、

部门规章或本章程规定应当

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