公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-014
证券代码：835166 证券简称：综艺联创 主办券商：中泰证券

山东综艺联创包装股份有限公司

董事会及监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第第十次会议于2018年7月27日审议并通过：

提名徐步将、冯林菜、冯世钻、卢青、刘江银为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长徐步将主持。

以上决议表决情况为：同意5票、反对0票、弃权0票

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年7月27日审议并通过：

选举陈长荣、张淑珍为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，其与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开10日前以电话方式通知各位职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由监事会主席田萌萌先生主持。

以上决议表决情况为：同意30票、反对0票、弃权0票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年7月27日审议并通过：

提名第一届监事会监事田萌萌继续担任公司第二届监事会监事，任职期限三年，自

公告编号：2018-014
2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席田萌萌主持。

以上决议表决情况均为：同意3票、反对0票、弃权0票。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事徐步将持有公司股份17,730,000股，占公司股本的63.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯林菜持有公司股份3,270,000股，占公司股本的11.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯世钻持有公司股份520,000股，占公司股本的1.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢青持有公司股份100,000股，占公司股本的0.36%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘江银持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事田萌萌持有公司股份75,000股，占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。
监事陈长荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事张淑珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

无。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东综艺联创包装股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《山东综艺联创包装股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（三）《山东综艺联创包装股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。


公告编号：2018-014
山东综艺联创包装股份有限公司
董事会

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