公告日期：2018-01-08

证券代码：835166 证券简称：综艺联创 主办券商：中泰证券



山东综艺联创包装股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长徐步将先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年12月19日在全国中小企业股份转让系统公司



指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，



持有公司股份25,130,000股，占公司股份总数的89.75%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举刘江银先生为公司董事的议案》



1.议案内容：



鉴于公司董事郭利先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名刘江银先生为公司董事，任职期限自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满止。



刘江银先生的简历如下：



刘江银，男，1979 年生，大学本科学历，无境外永久居留权。



1998年12月至2008年12月就职于中国人民解放军某部，担任副连



长；2009年1月至2009年11月，自由职业；2009年12月至2010



年8月就职于山东东晨物业管理有限公司，担任副总经理；2010年9



月至2013年3月就职于泰安市华田物业管理有限公司，担任副总经



理；2013年 4 月至今就职于山东综艺联创包装股份有限公司，担任



行政部经理。



经核查，刘江银先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数为25,130,000股，占本次股东大会有效表决权的100%；



反对股数为0股，占本次股东大会有效表决权的0.00%；弃权股数为



0股，占本次股东大会有效表决权的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度累计需向银



行贷款人民币9,500.00万元。贷款为担保贷款，公司以自有资产作



质押、抵押，公司股东徐步将、冯林菜自愿为公司贷款无偿提供不超过9,500.00万元的连带责任保证担保。



2.议案表决结果：



同意股数为3,495,000股，占出席会议的有效表决权的100%；反



对股数为0股，占出席会议的有效表决权的0.00%；弃权股数为0股，



占出席会议的有效表决权的0.00%。



3.回避表决情况：



股东徐步将（持有公司股份17,730,000股,持股比例 63.32%）、



冯林菜（系徐步将之妻，持有公司股份 3,000,000 股，持股比例



10.71%）、冯世钻（系冯林菜之弟，持有公司股份520,000股，持股



比例1.86%）、徐步调（系徐步将之兄，持有公司股份385,000股，



持股比例 1.38%）合计持有公司股份 21,635,000股，持股比例



77.27%，系本议案关联方，回避表决。



三、备查文件目录



《山东综艺联创包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》



山东综艺联创包装股份有限公司



董事会



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