公告日期：2018-01-08

山东综艺联创包装股份有限公司 公告编号：2018-002



证券代码:835166 证券简称：综艺联创 主办券商：中泰证券



山东综艺联创包装股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月5日审议并通过《关于选举刘江银先生为公司董事的议案》：



选举刘江银先生为公司董事，任职期限自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满止。



本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，实际到会股东22人，持有公司股份25,130,000股，占股份总数的89.75%，会议由董事长徐步将主持。



以上决议表决情况为：



同意股数为25,130,000股，占本次股东大会有效表决权的100%；反对股数为0股，占本次股东大会有效表决权的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有效表决权的0.00%。



（二）被任免董监高人员的情况



山东综艺联创包装股份有限公司 公告编号：2018-002



该任命董事刘江银先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。



刘江银先生不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命原因



原董事郭利因个人原因辞职，公司聘任刘江银为新任董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,有利于公司治理机制的进一步完善。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次董事的变动属于正常人事变动,对公司日常经营活动未产生不利影响。



三、备查文件



《山东综艺联创包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



山东综艺联创包装股份有限公司



董事会



2018年1月8日




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