公告日期：2017-12-19

山东综艺联创包装股份有限公司 公告编号： 2017-017

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证券代码： 835166 证券简称： 综艺联创 主办券商：中泰证券

山东综艺联创包装股份有限公司

高级管理人员变动公告（任职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《 公司章程》 的有关规定，公司第一届董事会

第八次会议于2017年12月18日审议并通过《关于任命张西丽女士为公

司财务总监的议案》：

任命张西丽女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5

人，会议由董事长徐步将先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监张西丽女士持有公司股份0股，占公司股本的

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0.00%。

经核查，张西丽女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联

合惩戒的情况，亦不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，

符合股转系统《关于失信主体实施联措的监管问答》的要求。

(三)任命/免职原因

公司原财务总监郭利先生因个人原因于2017年11月17日申请辞

去财务总监职务。为了保证公司继续规范运作，并不断提升公司治理

水平， 经公司第一届董事会第八次会议审议通过， 任命张西丽女士为

公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一） 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司董事、监事会成员人数低于法定人数。

（ 二） 对公司生产、经营上的影响

本次财务总监聘任属于正常人事变动,对公司日常经营活动未产

生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《山东综艺联创包装股份有限公司第一届董

事会第八次会议决议》

特此公告。

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山东综艺联创包装股份有限公司

董事会

2017年12月19日


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