公告日期：2017-01-19

山东综艺联创包装股份有限公司 公告编号：2017-001



证券代码：835166 证券简称：综艺联创 主办券商：中泰证券



山东综艺联创包装股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长徐步将先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年12月21日在全国中小企业股份转让系统公司



指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 22人，持有表决权的股份



25,130,000股，占公司股份总数的89.75%。



山东综艺联创包装股份有限公司 公告编号：2017-001



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2017年度累计需向银



行贷款人民币9,500.00万元。贷款为担保贷款，公司以自有资产作



质押、抵押，公司股东徐步将、冯林菜自愿为公司贷款无偿提供不超过9,500.00万元的连带责任保证担保。



2.议案表决结果：



同意票为3,495,000股，占出席会议的有效表决权的100%；反对



票为0股，占出席会议的有效表决权的0.00%；弃权票为0股，占出



席会议的有效表决权的0.00%。



3.回避表决情况：



该议案涉及关联交易，股东徐步将（持有公司股份 17,730,000



股,持股比例 63.32%）、冯林菜（持有公司股份3,000,000股，持股



比例10.71%）、冯世钻（持有公司股份520,000股，持股比例1.86%）、



徐步调（持有公司股份385,000股，持股比例 1.38%）合计持有公司



股份21,635,000股，持股比例77.27%，在本次股东大会本议案的表



决中作为关联股东，回避表决。



徐步将与和冯林菜系夫妻关系，徐步将和徐步调系兄弟关系，冯林菜与冯世钻系姐弟关系。



三、备查文件目录



《山东综艺联创包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会



山东综艺联创包装股份有限公司 公告编号：2017-001



决议》



山东综艺联创包装股份有限公司



董事会



2017年1月19日




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