公告日期：2015-12-14

山东综艺联创包装股份有限公司

章 程

二0一五年八月

（公司2015年第一次股东大会通过）

目 录

第一章 总则......-1-

第二章 经营宗旨和范围......-2-

第三章 股份......-2-

第一节 股份发行......-2-

第二节 股份增减和回购......-4-

第三节 股份转让......-5-

第四章 股东和股东大会......-6-

第一节 股东......-6-

第二节 股东大会的一般规定......-8-

第三节 股东大会的召集......-10-

第四节 股东大会的提案与通知......-11-

第五节 股东大会的召开......-12-

第六节 股东大会的表决和决议......-15-

第五章 董事会......-19-

第一节 董事......-19-

第二节 董事会......-22-

第六章 高级管理人员......-25-

第七章 监事会......-27-

第一节 监事......-27-

第二节 监事会......-28-

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......-30-

第一节 财务会计制度......-30-

第二节 会计师事务所的聘任......-31-

第九章 通知和公告......-31-

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......-32-

第一节 合并、分立、增资和减资......-32-

第二节 解散和清算......-33-

第十一章 信息披露及投资者关系管理......-34-

第十二章 修改章程......-38-

第十三章 附则......-38-



山东综艺联创包装股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东综艺联创包装股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公

司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由泰安市综艺包装礼品有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

公司在泰安市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山东综艺联创包装股份有限公司

公司住所：泰山青春创业开发区机电工业园内

邮政编码：271000。

第四条 公司注册资本为人民币2800万元，实收资本人民币2800万元，公

司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。

第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经

理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务

负责人以及董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专注于主营业务产品研发，充分利用自身优

势和市场环境，把公司发展成为行业的龙头……
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