公告日期：2016-08-12

证券代码：835166 证券简称：综艺联创 主办券商：中泰证券

山东综艺联创包装股份有限公司

关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山东综艺联创包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日上午9：00时在公司会议室召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司<公司章程>的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》、《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》等相关议案，其中《关于修改公司<公司章程>的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》及《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。根据上述议案，公司对公司章程及相关议事规则、制度进行了修订。

二、具体修订情况

（一）《公司章程》的修订

条文 修改前 修改后

第三十八条 股东大会分为 第三十八条 公司发生的

年度股东大会和临时股东大会。交易（公司受赠现金资产除

第三十八条

年度股东大会每年召开一次，应 外），达到下列标准之一的，除

当于上一个会计年度结束后的 应及时披露外，应当提交股东

六个月内举行。 大会审议：

（一）交易涉及的资产总

额占公司最近一期经审计总资

产的50%以上，该交易涉及的资

产总额同时存在账面值和评估

值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）

在最近一个会计年度相关的营

业收入占公司最近一个会计年

度经审计营业收入的50%以上，

且绝对金额超过3000万元；

（三）交易标的（如股权）

在最近一个会计年度相关的净

利润占公司最近一个会计年度

经审计净利润的50%以上，且绝

对金额超过300万元；

（四）交易的成交金额（含

承担债务和费用）占公司最近

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。