公告日期:2016-04-12
山东综艺联创包装股份有限公司 公告编号:2016-006
证券代码:835166 证券简称:综艺联创 主办券商:中泰证券
山东综艺联创包装股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
山东综艺联创包装股份有限公司第一届董事会第三次会议于2016年4月11日上午9时在公司会议室召开,会议通知已于2016年4月1日以书面方式送达。会议应到董事5名,实到董事5名。董事长徐步将先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于审议<2015年度总经理工作报告>的议案》;
议案内容:《2015年度总经理工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2015年度董事会工作报告》
山东综艺联创包装股份有限公司 公告编号:2016-006
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2015年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于审议<2016年度财务预算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2016年度财务预算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于审议<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2015年年度报告及年度报告摘要》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于审议<2015年度利润分配方案>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:为支持公司发展,公司拟定2015年度不进行分配。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议;
山东综艺联创包装股份有限公司 公告编号:2016-006
议案内容:公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《关于召开<2015年年度股东大会>的议案》。
议案内容:公司拟于2016年5月10日召开2015年年度股东大会。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
9、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
议案内容:《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《山东综艺联创包装股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》特此公告。
山东综艺联创包装股份有限公司
董事会
2016年4月12日
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