公告日期:2020-05-06
公告编号:2020-002
证券代码:835163 证券简称:天邦菌业 主办券商:大同证券
河南天邦菌业股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张东生先生
6.会议列席人员:董事会秘书、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
为完善公司治理结构,规范公司内控水平,更好的保障公司及全体股东的合法权益,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公告编号:2020-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订信息披露管理制度》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,加强信息披露事项的决策和管理,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订董事会议事规则》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订《公司章程》相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订股东会议事规则》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订《公司章程》相关规定,公司拟修订《股东会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-002
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,具体详见
于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议
河南天邦菌业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 6 日
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