公告日期:2019-08-01
公告编号:2019-013
证券代码:835163 证券简称:天邦菌业 主办券商:中原证券
河南天邦菌业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张东生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2019年7月17日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2019 年 8 月 1 日召开 2019 年第一次
临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数7,200,000股,占公司有表决权股份总数的 72.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协
议 》议案
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要及慎重考虑,经与主办券商中原证券股份有限公司充分沟通及友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:
同意股数 7,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告 》
议案
1.议案内容:
同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 7,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司与承接主办券商大同证券有限责任公司签署附生效条件的持
续督导协议 》议案
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,根据全国中小企业股份转让系统有关规则,同意公司与承接主办券商大同证券有限责任公司签署持续督导协议。
2.议案表决结果:
同意股数 7,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-013
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相
关事宜 》议案
1.议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜,包括但不限于:
(1)本次变更主办券商文件、资料的准备;
(2)办理主办券商变更工作;
(3)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的工作;
(4)在不对《持续督导协议书》和《持续督导协议终止书》进行重大修改变更的前提下,可根据实际情况与对方签署补充协议;
(5)办理与主办券商变更有关……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。