公告日期:2019-04-24
河南天邦菌业股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张东生先生
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会工作报告就2018年董事会工作情况进行了回顾,并提出了2019年工作计划,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的2019-006号《2018年年度报告》及2019-007号《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司财务报表,由公司董事会编制2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司发展情况,由公司董事会编制2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据公司经营实际情况,公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构》议案
1.议案内容:
根据公司董事会一致同意,拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:
按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则,应采用通知附件1的要求编制财务报表,并对比较报表的列报进行相应调整。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《总经理2018年度工作报告》议案
1.议案内容:
划,总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年5月13日召开2018年年度股东大会
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提……
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