公告日期:2018-11-08
公告编号:2018-029
证券代码:835163 证券简称:天邦菌业 主办券商:中原证券
河南天邦菌业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张东生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数7,200,000股,占公司有表决权股份总数的72.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《河南天邦菌业股份有限公司关联交易》议案
1.议案内容:
2018年公司各项业务发展迅速,公司对资金需求增大。公司关联方张东生、张坤对公司进行财务资助金额3,009,465.78元,不收取利息。此借款的关联交易事项在一定程度上支持了公司的发展,没有给公司造成损失,没有损害其他股东的利益,公司董事会对此事项予以确认。
公告编号:2018-029
2018年度,根据公司业务发展及生产经营情况,预计2018年度关联方张东生、张坤继续为公司提供财务资助500万元。
2.议案表决结果:
同意股数1,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东张东生。张坤回避表决。
三、备查文件目录
《河南天邦菌业股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
河南天邦菌业股份有限公司
董事会
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