公告日期：2017-06-23

公告编号：2017-023



证券代码：835162 证券简称：菲利特 主办券商：大通证券



安徽菲利特过滤系统股份有限公司



董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年6月22日审议并通过：



《关于选举孙红莉为公司董事的议案》：董事王林系公司股东安徽省高新创业投资有限责任公司代表董事，因其工作调整，现选举孙红莉担任公司第一届董事会董事。新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



4人。到会人持有公司股份12,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由章礼春主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



公告编号：2017-023



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事孙红莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



（三）任命/免职的原因



王林先生因工作调整申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和



《公司章程》的规定，提名选举孙红莉女士接替辞职董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后，公司董事会成员满足《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



王林先生辞职后不再担任公司其他职务。王林先生的辞职不会对公司生产、经营上产生不利影响。



三、备查文件目录



《安徽菲利特过滤系统股份有限公司2017年第二次临时股东大



会决议》



安徽菲利特过滤系统股份有限公司



董事会



2017年6月23日




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