公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-005



证券代码：835162 证券简称：菲利特 主办券商：大通证券



安徽菲利特过滤系统股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



安徽菲利特过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年4月20日在公司会议室召开。本次董事会应出席董事5人，实到董事5人，会议由董事长章礼春先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《关于<2016年度财务审计报告>的议案》



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（四）审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



公告编号：2017-005



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（五）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（六）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分



配。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（七）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过《关于<安徽菲利特过滤系统股份有限公司2016年度



控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（九)审议通过《关于确认公司2016年关联交易的议案》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（十)审议通过《关于预计公司2017年日常性关联交易的议案》



公告编号：2017-005



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（十一）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件目录



《安徽菲利特过滤系统股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



安徽菲利特过滤系统股份有限公司



董事会



2017年4月20日




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