公告日期：2022-05-31

证券代码：835159 证券简称：兴诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日



2.会议召开地点：各与会人员通讯处

3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵丹青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 35,305,200 股，占公司有表决权股份总数的 65.38%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》



1.议案内容：



具体内容详见 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）发布的公告：《 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告号：2022-007）

2.议案表决结果：



同意股数 35,305,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》



1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为：2022-004。





2.议案表决结果：



同意股数 35,305,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（三） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》



1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为：2022-005。



2.议案表决结果：



同意股数 35,305,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》



1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为：2022-004。





2.议案表决结果：



同意股数 35,305,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》



1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为：2022-004。



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