公告日期:2022-04-28
证券代码:835159 证券简称:兴诺科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点:各监事通讯处
3. 会议召开方式:通讯方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日,以书面形
式发出。
5. 会议主持人:监事会主席余明阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事余明阳因上海疫情封控原因以通讯方式参与表决。
监事马静因上海疫情封控原因以通讯方式参与表决。
监事吴静霞因上海疫情封控原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2021 年年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年年度
报告内容与格式模板(一般公司)》的规定,未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议,依法履行了监事的职责
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》,总结 2021 年度
监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2021 年的经营情况,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
结合 2021 年的经营情况以及 2022 年的发展战略,公司拟定了
《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》议案1.议案内容:
根据公司经营情况及业务发展需要,2022 年度预计日常性关联
交易总额不超过人民币 900 万元,关联交易的主要内容为向上海茶佳
健康科技有限公司采购产品。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的公告《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告号:2022-008)。
2.……
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