公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-021

证券代码：835159 证券简称：兴诺科技 主办券商：海通证券
上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2021 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2021-020】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。一、更正事项的具体内容和原因
更正前：

1、 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况：
公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、议案内容：

选举牛金兰女士为公司第四届董事会会董事。任期至 2023 年 8
月 30 日，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
3、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

牛金兰 董事 任职 2021 年 9 月 23 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

更正后：


公告编号：2021-021

1、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况：
公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2、议案内容：

公司原董事蒋磊先生因个人原因向公司申请辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。董事会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名牛金兰女士担任公司董事一职，任期自 2021年第一次临时股东大会审议通过至第四届董事会任期届满为止。

3、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

牛金兰 董事 任职 2021 年 9 月 23 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

蒋磊 董事 离职 2021 年 9 月 23 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

二、其他相关说明

除上述内容外，其他内容不作任何变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司
董事会会
2021 年 9 月 24 日

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