公告日期：2021-09-23

公告编号：2021-020

证券代码：835159 证券简称：兴诺科技 主办券商：海通证券

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵丹青先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2021-020

总数 32,603,400 股，占公司有表决权股份总数的 60.38%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
除上述人员出席，公司无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举牛金兰女士为公司第四届董事会董事的议
案》

1.议案内容：

选举牛金兰女士为公司第四届董事会董事。任期至 2023 年 8 月
30 日，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 32,603,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海左券律师事务所
（二）律师姓名：俞敏、高伟昌
（三）结论性意见


公告编号：2021-020

本所律师认为，公司二零二一年第一次临时股东大会会议的召集、召开程序，出席本次会议的股东及股东代理人资格以及议案的审议、表决程序与结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，故本次会议的表决程序与结果合法、有效。四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

牛金兰 董事 任职 2021 年 9 月 23 日 2021 年第一次 审议通过

临时股东大会

五、 备查文件目录
《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日

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