公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-019

证券代码：835157 证券简称：时讯立维 主办券商：西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2024 年发生 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
类别 金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

公司向关联方红有 12,000,000.00 7,279,014.24 进一步整合资源，扩展
软件股份有限公司 业务。

购 买 原 材 (含子公司克拉玛

料、燃料和 依融信智有信息技
动力、接受 术有限责任公司等

劳务 关联企业)购买产

品、接受技术服务

及劳务

公司向关联方红有 8,000,000.00 4,190,378.17 进一步整合资源，扩展
软件股份有限公司 业务。

出售产品、 （含子公司克拉玛
商品、提供 依融信智有信息技

劳务 术有限责任公司等

关联企业)出售产

品、提供技术服务

及劳务

委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商品
其他

合计 - 20,000,000.00 11,469,392.41 -


公告编号：2024-019

（二） 基本情况
名称：红有软件股份有限公司
住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：谈继强
注册资本：8997.2896 万人民币
主营业务：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于
预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决 2 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谈继强和张宏回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，以市场价格为定价依据。（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。


公告编号：2024-019

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关合同/协议，均将在 2023 年年度股东大会审议通过之后签署。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状……
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