公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-003

证券代码：835157 证券简称：时讯立维 主办券商：西南证券
新疆时讯立维信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835157 时讯立维 2024 年 3 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年、2022 年定期报告更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明,公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息等对《2021 年年度报告》及其摘要、《2022 年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司更正后的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于确认公司相关财务报表、专项报告的议案》

公司根据实际经营情况编制了 2021 年度、2022 年度财务报表，中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于新疆时讯立维信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》，同意并批准 2021 年度、2022 年度财务报表报出。
（三）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相

公告编号：2024-003

关规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《前期会计差错更正公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 3 月 16 日 11 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联 系人： 余东 联系 电 话：0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。