公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-008
证券代码:835157 证券简称:时讯立维 主办券商:西南证券
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第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长谈继强
6.会议列席人员:董事会秘书余东、总经理成龙、财务总监张彩萍
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长向董事会汇报了公司 2022 年董事会工作情况。公司董事会认为,公司《2022 年董事会工作报告》真实、客观的反映了公司 2022 年度董事会决议
公告编号:2023-008
及主持股东大会、执行股东大会决议等情况,审议通过公司《2022 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理向董事会汇报了公司 2022 年总经理工作情况。公司董事会认为,公司《2022 年总经理工作报告》真实、客观的反映了公司日常工作及总经理职权履行情况,审议通过公司《2022 年总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年
年度报告摘要》,详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
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1.议案内容:
按照相关规定,公司财务总监向董事会汇报了公司 2022 年财务决算情况。公司董事会认为,公司《2022 年财务决算报告》内容详实,能够真实反映公司整体运作情况,审议通过公司《2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
按照相关规定,公司财务总监向董事会汇报了公司 2023 年财务预算情况。公司董事会认为,公司《2023 年财务预算报告》符合公司 2023 年度的经营计划和管理预期,审议通过公司《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案……
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