公告日期:2023-01-03
公告编号:2023-002
证券代码:835157 证券简称:时讯立维 主办券商:西南证券
新疆时讯立维信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 20 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长谈继强
6.会议列席人员:董事会秘书余东
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-002
根据公司发展需要,公司决定续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年度财务审计工作。
详见公司于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
我司拟与红有软件股份有限公司签订技术服务合同,交易标的不超过人民币3,000,000.00 元(大写:人民币叁佰万元整);具体金额以双方合同签订金额为准。
详见公司于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联事项,关联董事谈继强、张宏已回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟决定于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-002
议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
新疆时讯立维信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。