公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-021

证券代码：835157 证券简称：时讯立维 主办券商：西南证券
新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书余东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,790,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事余高林因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李宣仪白彬因工作原因缺席；


公告编号：2022-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理成龙、财务总监张彩萍列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 2,793,899.36 元。公司目前
总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 900,000 元。

详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于尽快解除公司与相关公司合同关系的议案》
1.议案内容：

根据股东高东提交的议案，审议关于公司与中国通广电子有限公司、北京亿泰九州科技有限公司解除双方合同关系的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 3,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.22%；反对
股数 5,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.78%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2022-021

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：新疆衡方律师事务所
（二）律师姓名：叶静、赵海斌
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召开召集方式、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 ……
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