公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-014



证券代码：835157 证券简称：时讯立维 主办券商：西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：视频会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式发

出



5.会议主持人：董事长谈继强



6.会议列席人员：董事会秘书余东、总经理成龙、财务总监张彩萍



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系



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统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。



公司董事会根据法律法规、公司章程及股转公司相关规定，审议通过了公司2022 年半年度报告。董事会认为，公司 2022 年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。



详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年半年度报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 2,793,899.36 元。公司目

前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 900,000 元。



详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》





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1.议案内容：



公司董事会提请于 2022 年 9 月 15 日上午 11 点召开 2022 年第一次临时股东

大会。



详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆时讯立维信息技……
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