公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-005

证券代码：835157 证券简称：时讯立维 主办券商：西南证券
新疆时讯立维信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十九条“代理投票授 第五十九条“授权文件和投票代理委托书均
权委托书由委托人授权他人签 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定署的，授权签署的授权书或者 的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人其他授权文件应当经过公证。 或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代经公证的授权书或者其他授权 表出席公司的股东大会”
文件，和投票代理委托书均需 第一百一十七条“在公司控股股东、实际控备置于公司住所或者召集会议 制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得的通知中指定的其他地方。委 担任公司的高级管理人员。财务总监作为高级管托人为法人的，由其法定代表 理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师人或者董事会、其他决策机构 以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识决议授权的人作为代表出席公 背景并从事会计工作三年以上。”

司的股东大会”。 第一百七十七条 公司与投资者沟通的方式
第一百一十七条“在公司 包括但不限于：
控股股东、实际控制人单位担 （一）公告（包括定期报告和临时报告）；任除董事以外其他职务的人 （二）股东大会；
员，不得担任公司的高级管理 （三）说明会；
人员。财务负责人作为高级管 （四）一对一沟通；
理人员，除符合前款规定外， （五）电话咨询；
还应当具备会计师以上专业技 （六）邮寄资料；
术职务资格，或者具有会计专 （七）广告、媒体、报刊或其他宣传资料；业知识背景并从事会计工作三 （八）路演；

年以上。” （九）现场参观和投资者见面会；


公告编号：2022-005

第一百七十七条 公司与 （十）公司网站。

投资者沟通的方式包括但不限 （十一）其他符合中国证监会、全国中小企
于： 业股份转让系统有限责任公司相关规定的方式。
（一）公告（包括定期报 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、
告和临时报告）； 深入和广泛地沟通，并使用互联网等现代技术手
（二）股东大会； 段提高沟通效率，降低沟通成本。

（三）说明会； 投资者与公司间因投资关系引发纠纷的，可
（四）一对一沟通； 以自行协商解决或提交证券期货纠纷专业调解
（五）电话咨询； 机构进行调解，协商或调解不能解决双方争议
（六）邮寄资料； 的，可向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉
（七）广告、媒体、报刊 讼。

或其他宣传资料； 公司申请股票在全国中小企业股份转让系
（八）路演； 统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，
（九）现场参观和投资者 并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程
见面会； 中应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机
（十）公司网站。 制。其中，公司主动终止挂牌的，公司应当制定
合理的投资者保护措施；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动
积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条……
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