公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-004

证券代码：835157 证券简称：时讯立维 主办券商：西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发 2021 年与关联 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

公司向关联方红有软件 5,000,000.00 6,600.00 进一步整合资源，扩
购 买 原 材 股份有限公司(含子公 展 业务。

料、燃料和 司克拉玛依融信智有信
动力、接受 息技术有限责任公司

劳务 等)购买产品、接受技术

服务及劳务

公司向关联方红有软件 5,000,000.00 356,094.66 进一步整合资源，扩
出售产品、 股份有限公司（含子公 展 业务。

商品、提供 司克拉玛依融信智有信

劳务 息技术有限责任公司

等)出售产品、提供技术

服务及劳务

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 10,000,000.00 362,694.66 -

（二） 基本情况


公告编号：2022-004

名称：红有软件股份有限公司
住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：谈继强
注册资本：8657.2896 万人民币
主营业务：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；数据处理；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程等。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于预
计 2022 年度日常性关联交易的议案》。出席本次董事会的董事共 5 人。议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谈继强和张宏回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，该事项还需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。


公告编号：2022-004

六、 备查文件目录
《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。