公告日期:2021-09-27
公告编号:2021-022
证券代码:835157 证券简称:时讯立维 主办券商:西南证券
新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事长、副董事长、监事
会主席、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年9 月 24 日审议并通过:
选举谈继强先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举高东先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,440,000 股,占公司股本的 34.4%,不是失信联合惩戒对象。
选举张宏先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,700,000 股,占公司股本的 17%,不是失信联合惩戒对象。
任命成龙先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命余东先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 9 月 24 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命张彩萍女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 9 月 24 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年9 月 24 日审议并通过:
选举李杰女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 9 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-022
(二)任命原因
公司董事会、监事会换届选举。
(三)新任董监高人员履历
李杰,女,汉族,出生于 1979 年 4 月 8 日,本科学历,中国国籍,无境外永久居
留权。2000 年 9 月-2002 年 9 月在成都瑞翔实业发展有限公司从事出纳工作。2002 年
10 月-2011 年 5 月进入乌鲁木齐华世佳电子技术有限公司任财务经理。2011 年 6 月至今
进入红有软件股份有限公司,2011 年 6 月-2019 年 8 月从事行政综合管理工作,2019
年 9 月至今任人事主管。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
董事长、副董事长、监事会主席、高管任职后,将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用。
三、备查文件
《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
新疆时讯立维信息技术股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 9 月 27 日
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