公告日期:2022-05-06
证券代码:835156 证券简称:丽江文旅 主办券商:开源证券
丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 5 日
2.会议召开地点:云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区公司会议室3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王化新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数57,599,700 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
除上述人员外,总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股东大会制
度>的议案》
1.议案内容:
为更好地维护公司及全体股东的合法权益,明确股东大会的职责权限,确保公司股东大会依法规范地召开,提高股东大会议事效率,保证公司股东大会依法行使职权,保证公司决策行为的民主、科学,公司特修订《丽江东巴谷生态文化
旅游股份有限公司股东大会制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2022-29)。
2.议案表决结果:
同意股数 57,599,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事会制度>
的议案》
1.议案内容:
为进一步规范公司董事会的决策行为,建立完善的法人治理结构,保障董事会决策的合法化、科学化、制度化,公司特修订《丽江东巴谷生态文化旅游股份
有限公司董事会制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事会制度》(公告编号:2022-30)。
2.议案表决结果:
同意股数 57,599,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司监事会制度>
的议案》
1.议案内容:
为进一步规范公司监事会的职责权限,规范监事会内部机构及运作程序,充分发挥监事会的监督职能,公司特修订《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司
监事会制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司监事会制度》(公告编号:2022-31)。
2.议案表决结果:
同意股数 57,599,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范公司的对外投资行为,降低对外投资风险,提高对外投资收益,公司特修订《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司对外投资管理制度》。具体
内容……
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