公告日期:2020-02-10
公告编号:2020-002
证券代码:835155 证券简称:鑫冠科技 主办券商:国盛证券
赣州鑫冠科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东
大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 25 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 21 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京国枫(深圳)律师事务所殷长龙、余松竹律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》议案
根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要,综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-004)
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌有关事宜,授权事项包括但不限于:
(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
(3) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露;
(4) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其
他一切事宜。
授权期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
(三)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护可能存在的异议股东权益,公司控股股东、实际控制人罗云锋先生、华伦芬女士承诺,将由控股股东、实际控制人及其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购。具体内
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容详见 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-003)
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身分证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续;
2、法人股东由法定代表人出席的,应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡办理登记手续;法人股东由非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定……
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