公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-042
证券代码：835155 证券简称：鑫冠科技 主办券商：国盛证券
赣州鑫冠科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月18日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗云锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数31,427,571股，占公司有表决权股份总数的99.9968%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

原公司章程“第一百零七条董事会由7名董事组成”拟修订为“第一百零
七条董事会由5名董事组成”。


公告编号：2018-042
同意股数31,427,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年9月18日任期届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名罗云锋、吴刚、程小刚、胡磊、张明凤为第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上董事人选均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

以上董事人选中罗云锋、吴刚、程小刚为连任董事，胡磊、张明凤为新任董事。2.议案表决结果：

同意股数31,427,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第一届监事会将于2018年9月18日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，选举华伦芬为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

非职工代表监事人选均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-042
非职工代表监事人选华伦芬为新任监事。
2.议案表决结果：

同意股数31,427,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（四）审议通过《关于向银行追加500万银行授信》的议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，现向赣州银行股份有限公司文明支行以机器设备抵押，追加500万元银行授信，授信期限为1年，具体授信额度及期限以银行实际授信合同为准。2.议案表决结果：

同意股数31,427,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《赣州鑫……
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