公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-041

证券代码：835155 证券简称：鑫冠科技 主办券商：国盛证券

赣州鑫冠科技股份有限公司



第一届董事会第二十五次会议决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以通讯方式发出

5.会议主持人：罗云锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：



公司第一届董事会将于2018年9月18日任期届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名罗云锋、吴刚、程小刚、胡磊、张明凤为第二届董事会董事。



公司第二届董事会，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过



公告编号：2018-041

之日起生效。



以上董事人选均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：



原公司章程“第一百零七条董事会由7名董事组成”拟修订为“第一百零七条董事会由5名董事组成”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行追加500万银行授信》的议案

1.议案内容：



因公司业务发展需要，现向赣州银行股份有限公司文明支行以机器设备抵押追加500万元银行授信，授信期限为1年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为审议《关于董事



公告编号：2018-041

会换届选举》、《关于公司监事会换届选举》方案，董事会提请于2018年9月18日召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



赣州鑫冠科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议



赣州鑫冠科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日


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