公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-031

证券代码：835155 证券简称：鑫冠科技 主办券商：国盛证券

赣州鑫冠科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗云锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数31,427,571股，占公司有表决权股份总数的99.997%。





公告编号：2018-031



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公告章程》的议案

1.议案内容：



具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《赣州鑫冠科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：



同意股数31,427,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于赣州鑫冠科技股份有限公司向银行借款》的议案

1.议案内容：



鉴于公司全部银行借款于近期陆续届满，为保障公司日常生产经营流动资金周转及相关项目实施需求，公司拟分别向中国建设银行股份有限公司赣州市分行申请500万元流动资金借款、向赣州银行股份有限公司文明支行申请不超过2350万元流动资金借款，借款期限为一年，具体借款金额及期限以银行实际借款合同为准。

2.议案表决结果：



同意股数31,427,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



公告编号：2018-031

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《赣州鑫冠科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



赣州鑫冠科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日


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