公告日期:2018-01-18
公告编号:2018-002
证券代码:835155 证券简称:鑫冠科技 主办券商:国盛证券
赣州鑫冠科技股份有限公司
对外投资设立(香港)分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立分公司金鸿鹄(香港)科技有限公司,注册地为香港湾仔骆克道 301-307 号骆克中心 19楼 C 室,注册资本为港币10,000.00元。
(二)审议和表决情况
2018年1月18日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审
议并通过《关于拟对外投资设立分公司的议案》,表决结果:同意5票;反对 0 票;弃权 0 票。此次设立分公司是董事会权限,无需提交公司股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
分公司的设立需经省商务厅备案后,才办理注册手续。
(四)本次对外投资的新领域
本次对外投资不涉及新领域
二、投资标的基本情况
公告编号:2018-002
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资
本次对外投资的出资说明
公司自有资金
(二)投资标的基本情况
名称:金鸿鹄(香港)科技有限公司
注册地:香港湾仔骆克道301-307号骆克中心19楼C室
经营范围:五金、塑胶、电子电声制品、通讯类电子元器件,手机卡托、指纹环、按键、电池后盖等手机周边零件及粉末冶金产品销售,自营和代理各类商品、技术的进出口及进出口业务的咨询服务(实行国营贸易管理的货物除外)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
赣州鑫冠科技股份有限
港币 10,000.00 100.00%
公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
主要是为利用公司技术及产品优势,积极拓展海外市场,提升公司综合实力,维护股东长期利益。
(二)本次对外投资可能存在的风险
公告编号:2018-002
本次对外出资设立分公司,有利于进一步发挥技术和产品优势,有利于公司的长期发展,对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险,但分公司仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步建立健全分公司治理结构,明确经营策略和风险管理, 完善内部管理制度和监督机制,积极防范和应对可能存在的风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资设立分公司是根据公司整体发展规划做出的慎重决策,目的是利用公司技术及产品优势,积极拓展海外市场,可进一步提升公司的综合实力,对公司未来的业绩和收益具有积极的影响,且对公司的未来财务状况和经营成果无负面影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件目录
《赣州鑫冠科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》赣州鑫冠科技股份有限公司
董事会
2018年1月18日
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