公告日期:2018-01-18
公告编号:2018-001
证券代码:835155 证券简称:鑫冠科技 主办券商:国盛证券
赣州鑫冠科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月5日,以通讯方式通
知全体董事。
2、会议召开时间:2018年1月18日上午9:30
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:通讯
5、会议召集人:董事长罗云锋先生
6、会议主持人:董事长罗云锋先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
公告编号:2018-001
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟对外投资设立分公司的议案》
1、议案内容
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资设立(香港)分公司的公告》(公告编号:2018-002)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议表决。
(二)审议通过《关于拟购置国有土地使用权的议案》
1、议案内容
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟购买国有土地使用权的公告》(公告编号:2018-003)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2018-001
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议表决。
三、 备查文件目录
《赣州鑫冠科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
赣州鑫冠科技股份有限公司
董事会
2018年1月18日
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