公告日期:2018-07-11
公告编号:2018-021
证券代码:835153 证券简称:琥崧智能 主办券商:中泰证券
上海琥崧智能科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年07月26日10时00分
结束时间:2018年07月26日12时00分
(五)会议召开方式
公告编号:2018-021
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年7月20日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:上海琥崧智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
3、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2018-021
(1)自然人股东持本人身份证或护照;(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。(5)办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二) 登记时间:2018年07月26日上午9:00-10:00
(三)登记地点:上海琥崧智能科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:上海市宝山区逸仙路2816号华滋奔腾大厦B座7楼706室
邮政编码:200441
联系电话:021-60828333
传真号码:021-60828322
公告编号:2018-021
联系人:方琳琳
(二)会议费用:与会股东及代理人食宿及交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交。
五、查文件目录
《上海琥崧智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
上海琥崧智能科技股份有限公司
董事会
2018年07月11日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。