公告日期：2018-05-04

上海唬裕智能科技股份有限公司 2017



年第一次股票发行情况报告书



；只杯又



上海境毖智能/科/技股份直限公司



声定方d;＼户 叮厂沙



2017



年第一次股票发行情况报告书



啥节各～久



（住址：上海市宝山区逸仙路2816号1幢7层B702-B706室）



主办券商



中泰证券股份有限



z只0NGT八垂SEC封RIT汪S(



（住所：山东省济南市经七路86号）



二零一八年三月



目录



释义......1



一、本次发行的基本情况......2



二、发行前后相关情况对比......7



三、新增股份限售安排......13



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ......14



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......18



六、公司全体董事、监事及高级管理人员声明......20



七、备查文件......21



释义



在本次发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司 指 上海琥崧智能科技股份有限公司



股东大会 指 上海琥崧智能科技股份有限公司股东大会



董事会 指 上海琥崧智能科技股份有限公司董事会



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



本次股票发行、本次发指 上海琥崧智能科技股份有限公司通过定向发



行 行，向认购人发行股票募集资金的行为



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



上海琥崧智能科技股份有限公司（以下简称“琥崧智能”或“公司”）本次以非公开定向发行的方式发行人民币普通股800,000股，募集资金5,656,000.00元。



（二）发行价格



本次股票发行价格为每股人民币7.07元。



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年4月17日出具



的瑞华审字(2017)第31110006号《审计报告》确认，公司2016年



度归属于挂牌公司股东的净利润为-8,020,103.09元，基本每股收益



-0.87元/股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.55元/股。



本次发行价格是在综合考虑了公司所处的行业、未来公司业务的发展等因素，并与投资者沟通后协商确定的发行价格。



（三）现有股东优先认购的情况



1.在册股东的认定



截至股权登记日（2017年12月29日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的全体股东。



2.在册股东的优先认购安排



在册股东均已签署自愿放弃参与本次股票发行认购的承诺，自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并承诺自本承诺签署之日起至审议本次股票发行的股东大会股权登记日（含当日）止不进行股票交易，故无优先认购缴款安排。



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况



1.发行对象及认购数量



根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过的《2017



年第一次股票发行方案》，公司本次发行拟发行总数量不超过



800,000股（含……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。