公告日期：2017-06-20

公告编号：2017-029



证券代码：835153 证券简称：琥崧智能 主办券商：中泰证券



上海琥崧智能科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月17日



2.会议召开地点：上海琥崧智能科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李源林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



公告编号：2017-029



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，



持有表决权的股份6,903,200 股，占公司股份总数的 75.03%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容



议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至



2016年12月31日，公司合并口径未分配利润-744.84万元，公



司未弥补亏损已达实收股本总额三分之一。



2016年度公司签订合同总额1860万元，项目完工总额226.27



万元。由于公司是依据完工验收单确认收入，所以2016年公司的



收入比较少，但公司的业务能力并没有下降。同时由于公司办公



租赁费用的提高、研发费用的增加，导致公司2016年整体亏损较



大。公司2017年会加大力度拓展业务，提高收入和盈利能力。因



此，公司2016年度的亏损不影响公司持续经营能力，公司后续发



展呈现良好态势。



2.议案表决结果：



同意股数6,903,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



公告编号：2017-029



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《上海琥崧智能科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



上海琥崧智能科技股份有限公司



董事会



2017年6月20日




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