公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-027



证券代码：835153 证券简称：琥崧智能 主办券商：中泰证券



上海琥崧智能科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



上海琥崧智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年6月2日上午10时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议通知于5月26日以书面通知形式通知各位董事。董事长李源林主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



1．审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2016年12月31日，公司合并口径未分配利润-744.84万元，公司未弥补亏损已达实收股本总额三分之一。



公告编号：2017-027



2016年度公司签订合同总额1860万元，项目完工总额226.27



万元。由于公司是依据完工验收单确认收入，所以2016年公司的收



入比较少，但公司的业务能力并没有下降。同时由于公司办公租赁费用的提高、研发费用的增加，导致公司2016年整体亏损较大。公司2017年会加大力度拓展业务，提高收入和盈利能力。因此，公司2016年度的亏损不影响公司持续经营能力，公司后续发展呈现良好态势。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



2.审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》议案内容：公司董事会提议于2017年06月17日召开2017年第四次临时股东大会，审议上述议案。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



《上海琥崧智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



上海琥崧智能科技股份有限公司



董事会



2017年6月2日




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