公告日期:2017-05-10
证券代码:835153 证券简称:琥崧智能 主办券商:中泰证券
上海琥崧智能科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月8日
2.会议召开地点:上海琥崧智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李源林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份8,771,600股,占公司股份总数的95.34%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 8,771,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 8,771,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 8,771,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 8,771,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容
为支持公司发展,公司拟定2016年度不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数 8,771,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议
案》
1、议案内容:
《2016年年度报告及年度报告摘要》。
2、议案表决结果:
同意股数 8,771,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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