公告日期：2017-05-02

公告编号：2017-022



证券代码：835153 证券简称：琥崧智能 主办券商：中泰证券



上海琥崧智能科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



上海琥崧智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月27日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议通知于4月24日以书面通知形式通知各位董事。董事长李源林主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



1．审议通过《关于<公司股权激励方案>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为进一步健全和完善上海琥崧智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强公司中高级管理人员以及核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 公告编号：2017-022



起，公司拟实施该股权激励计划。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



2．审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。



议案内容：提议拟于2017年5月17日召开公司 2017年第三次



临时股东大会，审议上述议案。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



《上海琥崧智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



上海琥崧智能科技股份有限公司



董事会



2017年5月2日




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