公告日期:2017-02-16
公告编号:2017-002
证券代码:835153 证券简称:琥崧智能 主办券商:中泰证券
上海琥崧智能科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
上海琥崧智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年02月16日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事5人,实际出席董事4人。董事青国圣因在外地出差未出席会议,亦未委托其他董事代为表决。会议通知于02月10日以书面通知形式通知各位董事。董事长李源林主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》,并提交股东大会审议;
议案内容:根据公司发展需要,为未来扩张做准备,公司拟将公司注册地址由“上海市闸北区广延路359-367,371-385号(单)301 公告编号:2017-002
室”变更为“上海市宝山区逸仙路2816号B栋7层702-706室”。
同时根据公司注册地址变更情况,修改《公司章程》第一章第四条相关内容。
根据有关法律法规,公司变更公司注册地址尚需在工商登记机关办理有关变更登记手续。
表决结果:4票赞成;0 票反对;0票弃权。
(二)审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
议案内容:公司拟定于2017年03月03日召开2017年第一次临
时股东大会,审议上述议案。
表决结果:4票赞成;0 票反对;0票弃权。
三、备查文件目录
《上海琥崧智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
上海琥崧智能科技股份有限公司
董事会
2017年02月16日
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