公告日期:2016-11-14
公告编号:2016-031
证券代码:835153 证券简称:琥崧智能 主办券商:中泰证券
上海琥崧智能科技股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第四次临
时股东大会于2016年11月10日审议并通过《关于补选青国圣为第
一届董事会董事的议案》:
补选青国圣先生为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
本次会议召开15日前以公开公告方式通知全体股东,实际到会
股东及股东代表 4 人,持有公司股份 6,903,200股,占股份总数的
75.03%,会议由董事长李源林主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 6,903,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100 %;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2016-031
该任命董事青国圣,持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公司于2016年10月16日收到董事陈正东先生的辞职报告,
详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《董事辞职公告》(公告编号2016-027)。陈正东先生因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会人数低于法定人数,经公司董事会提名增补青国圣先生为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满止。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
青国圣先生任职后,公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命对公司生产经营未产生不利影响。
三、备查文件
《上海琥崧智能科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》
上海琥崧智能科技股份有限公司
董事会
2016年11月14日
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